Megaoperativo. Finalizaron los allanamientos por lavado de activos: secuestraron más de 10 millones
Aparte del dinero en efectivo, también se secuestraron bienes, vehículos de alta gama, electrodomésticos, armas y animales.
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Lavado. Piquetero privilegiado: secuestran casi 40 cabezas de ganado vinculadas a Juan Rolón
Al dirigente "social" lo acusan de maniobras fraudulentas con fondos públicos.
Investigación. La familia Rolón en la mira: varias fundaciones, vehículos y múltiples propiedades
Lavado de activos
Investigación. Los bienes y fundaciones de los cuatro piqueteros detenidos por lavado de activos
La Policía detuvo a cuatro dirigentes sociales que estaban involucradas en una causa Federal que es investigada por el fiscal Patricio Sabadini. Uno de los capturados manejaba un patrimonio de 220 millones de pesos.
Barrio Solidario. Secuestraron una camioneta vinculada a una causa de lavado de activos
En la calle 20 del barrio, hallaron e identificaron la camioneta, cuyo número coincidía con el de la buscada. El hombre de 51 años la entregó voluntariamente y fue secuestrada.
Operativo. Recuperaron dos vehículos buscados por lavado de activos en Sáenz Peña
Los secuestros se realizaron en la localidad de General Dugrati y Presidencia Roque Sáenz Peña.
Diputados denunciaron penalmente al expresidente de Ecom por presuntas irregularidades
A la vez, pidieron la intervención del organismo, el secuestro de documentación y que Luis Verga sea llamado a prestar declaraciones indagatorias por una presunta triangulación de activos por más de 400 mil dólares.
Mianovich procesó con prisión preventiva por lavado de activos al piquetero "Tito" López y su familia
El juez a cargo del caso decidió el traslado de los detenidos a la U7 de Resistencia. Por su parte, la esposa del referente social permanecerá alojada en el Escuadrón 21 "Fontana" de Gendarmería Nacional.
Secuestraron maquinaria pesada que sería propiedad de "Tito" López: estaban "escondidos" en un campo vecino
La Policía encontró una retroexcavadora y un tractor que pertenecerían al referente piquetero, pero que estaban en un campo cercano. Estos bienes se suman a los dólares, reales, pesos y más de 700 cabezas de ganado incautados previamente.
Se entregó a la Justicia Walter Ramón López, uno de los hijos del referente piquetero
Posterior a la detención de sus padres, se entregó a la Gendarmería Nacional durante esta mañana.
Fundaciones sin empleados, ni inmuebles pero que facturaban millones al Estado: las maniobras de los López
La familia piquetera encabezada por Ramón "Tito" López está acusada por lavado de activos. La investigación sacó a la luz tres fundaciones presididas por los hijos del referente que facturaron en un solo año más de 146.000.000 de pesos.
La familia piquetera de "Tito" López tiene más de 15 propiedades, 11 vehículos y 154 cabezas de ganado
La investigación reveló un significativo patrimonio no coincidente con los ingresos declarados. La causa además llevó a una serie de allanamientos en varias localidades de la provincia.
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