Los bienes y fundaciones de los cuatro piqueteros detenidos por lavado de activos
La Policía detuvo a cuatro dirigentes sociales que estaban involucradas en una causa Federal que es investigada por el fiscal Patricio Sabadini. Uno de los capturados manejaba un patrimonio de 220 millones de pesos.
A partir de una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía Federal, la Justicia inició una investigación contra cuatro dirigentes sociales que presumían viajes internacionales, compras estrafalarias, relojes de alta y mucho más. Finalmente, tras una serie de allanamientos se logró la captura de los involucrados junto a vehículos de lujo ubicados en quinchos construidos con dinero que habría sido entregado por el Estado provincial.
Esta mañana, la fuerza atrapó a Juan Carlos Rolón, Diego Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales. Todos ellos, vinculados en el caso que es investigado por el Fiscal Federal N° 1 de Patricio Sabadini.
Según el requerimiento de detención para los Rolón y Cáceres, la "causa se inicia en virtud de una denuncia anónima presentada en un sobre de papel madera color marrón debajo de la puerta de acceso a esta Fiscalía Federal, que daba cuenta de presuntas maniobras de lavado de activos, que, aunadas a otras circunstancias objetivas, demostrarían una importante exteriorización patrimonial, que no se condice con los perfiles económicos de los investigados".
Por su parte, La investigación contra Torales se inició debido a su ostentación patrimonial, evidenciada en sus numerosos viajes al exterior y la compra de un inmueble, el cual fue regalado a su esposa, quien también está imputada. Esto sugiere posibles maniobras de lavado de activos.
LOS BIENES DE LOS DETENIDOS
PRIMER DETENIDO
Marcos Antonio Cáceres es referente del Movimiento Juan Domingo Perón y su situación tributaria ante AFIP se encuentra registrada como monotributista, Categoría "A", siendo ésta la más baja. Precisamente, es el Presidente de las Cooperativas Trabajo Central Progreso Limitada y la Fundación Juan Domingo Perón. Además, estaría involucrado en Fundación Rosana Solidaria y Fundación Peronismo Unido.
Entre las agrupaciones mencionadas manejaba una caja total de $ 220.327.655,94 percibidos entre 2022 y 2023 , entregados mayoritariamente por el del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), todo durante la gestión del Mauro Andión.
CÁCERES ERA UN TRABAJADOR MUNICIPAL
Durante los años 2021, 2022 y 2023 registró actividad laboral como empleado en relación de dependencia en la Municipalidad de la ciudad de Resistencia. Luego, fue sumariado y cesanteado por no presentarse a su lugar de trabajo.
VEHÍCULOS Y PROPIEDADES
Camioneta Dodge, modelo Journey SE 2.4, tipo rural 5 puertas, año de fabricación. 2011.
Camioneta Dodge, modelo Ram 1500 5.7 V8, La Ramie 4x4, pick-up cabina doble, año de fabricación 2013.
Camioneta marca Toyota, Corolla XEI 1.8 cvt, Sedan 4 puertas, año de fabricación 2016
Auto Volkswagen modelo UP de 5 puertas, color gris, modelo 2015, dominio PKE-583. Este habría sido vendido
INMUEBLES
El "Quincho de Marcos Cáceres", así lo denominan los vecinos a la propiedad ubicada en Chacra 216, Parcela 3, Sector D, dentro del Barrio La Ilusión, a aproximadamente 400 metros de la Avenida Urquiza al 3100. La propiedad tendría unas dimensiones de 20 metros de frente por 30 metros de fondo, aproximadamente.
Quincho Isabela: Se trata de un inmueble situado en Chacra 216, Parcela 3, Sector J, dentro del Barrio La Ilusión. Este terreno tendría una superficie aproximada de 2.300 m² y una forma de "L".
Terrenos fiscales ofrecidos por Cáceres junto al "Quincho Isabela" de aproximadamente 30x30 metros. Los mismos se encuentran cercados. Además, se investiga un inmueble ubicado en una de las zonas más residenciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cáceres, junto a Lucas Torales, fueron los creadores del Barrio La Ilusión, y a través de las tierras fiscales que les fueron cedidas a sus Cooperativas por el Estado, construyó veredas y viviendas en el lugar que fueron utilizadas para uso propio.
Según el escrito de la Justicia, Lourdes Ruiz Díaz, pareja de Cáceres tiene un vehículo Toyota Corolla full del año 2018, pero no posee ingresos que justifiquen la adquisición de dicho vehículo, por lo que la registración del bien a su nombre sería en calidad de testaferro del nombrado, que sería su pareja.
Situación similar posee su hermana María Del Carmen Cáceres, quien es tesorera y responsable de las agrupaciones a la par de Marcos Cáceres.
SEGUNDO DETENIDO JUAN CARLOS ROLÓN
Juan Carlos Rolón, referente del Movimiento "La Roca Sólida", habría utilizado fondos estatales para beneficio personal. Se le atribuye la compra de vehículos de alto valor, como una Toyota SW4, una Toyota Hilux 4x2 y una Dodge RAM, sin justificación de ingresos.
Además, en su domicilio de la calle Parodi, se habría construido un galpón con dinero público. Su organización recibió importantes fondos para proyectos habitacionales, revestimiento de cunetas, construcción de cordones y veredas.
También se identificaron varias fundaciones vinculadas a él y su familia, entre ellas: Fundación Roca Sólida, Fundación Soplando Vida, Fundación Piedras Vivas, Fundación Sólida, Fundación Lisandro De La Torre.
VEHÍCULOS A NOMBRE DE JUAN CARLOS ROLÓN
• En fecha 25/08/2022: Camioneta, marca TOYOTA, modelo SW4 4x4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A, dominio AB678JZ, año 2017, a un valor de $ 5.000.000,00 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad, la cual fue vendida en fecha 13/03/24.
Fue vendida a: una mujer que reside a unos metros del domicilio de Juan Gabriel y Jimena Rolón (hijos de Juan Carlos). Además, esta persona sería prima de Rocío Rolón, quien tendría un grado de parentesco con la familia Rolón.
• En fecha 29/11/2021: Camioneta, marca TOYOTA, modelo Hilux 4x2 C/D SRV 3.0 TDI CUERO-E4 pick-up, dominio NRU 980, año 2014, a un valor de $ 1.700.000 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad, la cual fue vendida en fecha 13/12/2022 por la suma de pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 2.228.000,00) conforme surge del perfil fiscal del encartado.
• En fecha 02/05/2019: Automóvil, marca VOLKSWAGEN, modelo Vento 2.5, sedan 4P, año 2010, dominio IVQ253, a un valor de $ 200.000 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad, el cual fue vendido en fecha 05/01/2023 y conforme surge de la información del perfil fiscal fue transferido por la suma de pesos UN MILLÓN ($ 1.000.000,00).
• En fecha 19/10/2021: Motocicleta, marca GUERRERO, modelo G100 TRIP, dominio 380DMB. Titularidad 100%.
· HAY UNA PROPIEDAD EN CALLE USHUAIA Y FOTHERINGHAM DONDE LA UTILIZARÍAN DE GARAJE. Allí se encontraron:
· Un Automóvil marca RENAULT modelo CLIO, tipo sedán cuatro puertas, color verde, dominio GFI-998.
· Un automóvil marca RENAULT modelo SANDERO STEPWAY tipo sedán cinco puertas, color rojo, dominio HWK-424.
· un automóvil marca VOLKSWAGEN modelo BORA 1.8T, tipo sedán 4 puertas, color negro dominio KGD-553
BIENES INMUEBLES
Las mejoras las habría realizado en bienes inmuebles pertenecientes al Estado Provincial:
• Dpto. 20 Circ. II Secc- C, CH 214 Sec. A (sin Rubh) Geolocalización 27°29"08.9"S 59°00"23.4"W: Dicho inmueble habría sido edificado con los pagos entregados por el Estado Provincial a la Fundación Soplando Vida para la realización de un galpón comunitario. En el mismo, se construyó un SALÓN DE FIESTAS con patio, y piscina.
VEHÍCULOS A NOMBRE DE GASTON EZEQUIEL ROLÓN
• En fecha 25/08/2023: Vehículo, marca CHEVROLET, modelo ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT, dominio AD052CP, año 2018, titularidad 100%.
• En fecha 25/07/2022: Vehículo marca CHEVROLET, modelo AGILE, dominio LAK104, titularidad 100%, el cual fue vendido en fecha 14/08/2023. Dicho vehículo, contaba con una cédula adicional emitida en fecha 25/07/2022 a nombre de Juan Carlos ROLÓN, D.N.I. N° 22.882.674.
VEHÍCULOS A NOMBRE DE JIMENA ROLON
· Una motocicleta, marca HONDA, modelo WAVE 110S, dominio A18HOT, modelo 2023. Titularidad 100%. La misma, cuenta con una cédula adicional emitida en fecha 01/06/2023 a nombre de Juan Carlos ROJAS, D.N.I. N° 36.487.314.
VEHÍCULOS A NOMBRE DE JUAN CARLOS ROJAS
· Una motocicleta, marca HONDA, modelo WAVE 110 S, dominio A118EFZ, fecha de adquisición 12/05/2020, modelo 2020, titularidad 100%.
· Un vehículo, marca VOLKSWAGEN, modelo GOL TREND, dominio NWG119, fecha de adquisición 28/02/2024 y de venta 16/04/2024, modelo 2014, titularidad 100%. Valor de transferencia: $ 7.500.000,00
· Un vehículo, marca VOLKSWAGEN, modelo POLO, dominio AC073LE, fecha de adquisición 26/12/2023 y de venta 07/02/2024, modelo 2017, titularidad 100%. Valor de transferencia: $ 2.817.700,00.
· Una camioneta, marca FORD, modelo RANGER 4X2, dominio LUE611, fecha de adquisición 22/12/2022 y de venta 22/01/2024, modelo 2012, titularidad 100%. Valor de transferencia: 4.500.000,00
· Un vehículo, marca VOLKSWAGEN, modelo BORA, dominio IPO444, fecha de adquisición 17/10/2022 y de venta 27/11/2023, modelo 2010, titularidad 100%.
· Un vehículo, marca PEUGEOT, modelo 206 XR PREMIUM, dominio EZA144, fecha de adquisición 25/09/2019 y de venta 22/12/2021, modelo 2005. Valor de transferencia: $ 110.000,00.
TERCER DETENIDO DIEGO ROLÓN, HIJO DE JUAN CARLOS
Camioneta marca TOYOTA, modelo SW4 4X4, dominio AC559NR, año 2018, titularidad 100%. Valor de adquisición: $10.500.000,00 (s/ informe de ARCA)
Camión, marca FORD, F350, dominio WWD930, año 1991, titularidad 100%. Valor de adquisición: $4.500.000,00 (S/ informe de ARCA)
Motocicleta, marca HONDA, modelo XR 150 L, dominio A128AWV, año 2021, titularidad 100%. Valor de adquisición: $285.000. (S/ informe de ARCA)
INMUEBLES
Propiedad en MZ 9 – PC 4 – B° Juan Bautista Alberdi.
Galpón de Fundación El Valor del Esfuerzo ubicado en MZ 9 – PC 3 – B° Juan Bautista Alberdi. Lindante a su domicilio de residencia sería propietario de otro inmueble, siendo éste un galpón de grandes dimensiones de unos 10 metros de frente por 40 metros de largo aproximadamente.
Quincho "Las 4 Hermanas" ubicado en calle Julio E. Costa N°3400 aprox, la cual sería de unos 30 mts por 25 mts aproximadamente, con una construcción de un galpón, tinglado, quincho o similar, con mampostería de revoque fino pintado color verde claro o similar.
• Calle Fortín Warnes y Pje de calle 31, siendo ésta una construcción realizada con mampostería de ladrillo hueco a la vista, al igual que las columnas, sin techar, con un portón de ingreso de hierro.
CUARTO DETENIDO: LUCAS TORALES
Por último, se encuentra detenido Lucas Torales, quien está imputado en una causa por lavado de activos junto a su padre, José de Jesús Torales, y su hermano Marcos Gabriel Torales.
LUCAS ALEXIS TORALES CORDEIRO adquirió el siguiente vehículo, de acuerdo a la información proporcionada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI) y Dirección Nacional de Registros de Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA):
· En fecha 14/10/2022: Automóvil marca Ford, Modelo Focus 5P 2.0L N AT SE PLUS, dominio AC220NT, a un valor de $ 2.650.000,00 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad, el cual fue vendido en fecha 13/06/2024.
· Acreditación de grandes sumas de dinero en cuenta bancaria de titularidad de Lucas Torales y constitución de un plazo fijo, lo que resulta llamativo debido a que en dicho periodo no posee ingresos lícitos declarados que lo justifiquen. El mismo registró en el periodo 2024 la acreditación de una suma de $ 32.754.857, de los cuales $ 16.926.105 se corresponden con la acreditación de un plazo fijo.
VEHÍCULOS A NOMBRE DE JOSÉ DE JESÚS TORALES
• En fecha 25/05/2022: Automóvil marca Honda, modelo Civic EX, Sedan 4P, dominio AB014LV, año de fabricación 2017, 100% de su titularidad. Conforme surge de la información recepcionada, a la fecha del informe (08/08/24) la valuación del vehículo era de $ 9.725.000.
• En fecha 21/07/2021: Automóvil marca Ford, modelo Fiesta 1.6L Titanium Powershift, Sedan 5 Puertas, dominio AC745OD, año de fabricación 2018, a un valor de $ 1.150.000,00 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad, el cual fue vendido en fecha 09/11/2022.
• En fecha 18/07/2023: Camioneta marca Ford, modelo Territory Trend 1.5L GTDI 4x2 AT, dominio AF151VW, año de fabricación 2022, por un valor de $ 10.000.000 00 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad, el cual fue vendido en fecha 08/03/2024.
VEHÍCULOS A NOMBRE DE MARCOS GABRIEL TORALES CORDEIRO
• En fecha 18/05/2023: Automóvil marca Honda, modelo Civic EX L, Sedan 4 puertas, dominio AE039MZ, año de fabricación 2020, por un valor de $ 6.800.000,00 (s/ informe de AFIP), 100% de su titularidad.
